RC Financiën, bestuurlijk en publiek domein

Op basis van artikel 4 van onze Financiële verordening (ex artikel 212 Gemeentewet) biedt het college jaarlijks aan de raad een kadernota aan. De kadernota is een richtinggevend document met
daarin de financiële kaders en de beleidsvoornemens voor de programmabegroting van
het volgende begrotingsjaar en de meerjarenraming. De raad stelt deze nota vast.
Met de Kadernota 2020 geeft het college richting aan de voorbereiding van de aankomende Programmabegroting 2020-2023.

De financiële positie van de gemeente staat sterk onder druk door kostenstijgingen bij veel onderhoudsprogramma’s, waarmee de gemeente haar voorzieningen in stand houdt, bij de verbonden partijen, waarin de gemeente deelneemt en die diensten aan onze inwoners leveren en bij veel bouwprojecten, zoals het onderwijshuisvestingsprogramma voor het primair en speciaal onderwijs en de MFA in Zwammerdam. Om de gevolgen van deze kostenstijgingen op te kunnen vangen stelt het college op korte termijn een pakket aan maatregelen voor, dat structureel € 2,5 miljoen aan ruimte moet opleveren. Daarmee krijgt de gemeente weer een sluitende begroting. Om ook in de toekomst over een gezonde financiële positie te kunnen beschikken, om eventuele nieuwe tegenvallers op te kunnen vangen of om nieuwe voorzieningen voor onze inwoners te kunnen realiseren, voert de gemeente dit najaar en komend voorjaar een kerntakendiscussie. Dit moet voor € 5 miljoen aan keuzeruimte, die in de volgende kadernota, Kadernota 2021 aan de raad zal worden voorgelegd. Ook onderzoekt de gemeente of de lastendrukverlaging die met ingang van 2022 ontstaat door de afschaffing van de precariobelasting via de OZB behouden kan blijven als algemeen dekkingsmiddel voor het behoud van onze gemeentelijke voorzieningen.

De Financiële verordening schrijft voor dat het college de raad informeert via tussentijdse rapportages: na vier maanden de Voorjaarsnota en na acht maanden de Najaarsnota. Daarna volgt dan het Jaarverslag. De tussenrapportages "bevatten een uiteenzetting over uitvoering en bijstelling van beleid en een overzicht van baten en lasten met bijgestelde raming, evenals een adequate toelichting daarop". Daarmee vormt de rapportage een (bij) sturingsinstrument; een "afwijkingenrapportage" voor beleid en budgetten.

Voorzitter: G. van den Ham
Inspreker:
Kees Slingerland
voorzitter Cliëntenadviesraad

Op 16 november 2018 is het hart van het Park College van Horizon door brand verwoest. Vanwege de noodsituatie is de keuze gemaakt om de kwetsbare leerlingen van het Park College tijdelijk zoveel mogelijk in het niet afgebrande gedeelte te huisvesten. De planning is om voor mei 2019 het eerste gedeelte van de herstel van de brandschade inclusief een uitbreiding te realiseren. Als dit is afgerond kunnen de leerlingen beschikken over meer ruimte, waarna de brandschade in de kern van het gebouw wordt hersteld. De architect van Horizon (het schoolbestuur) heeft gesprekken gevoerd met een aannemer die binnen de planning en voor een, in de huidige markt, scherpe aanneemsom het gebouw wil en kan renoveren en uitbreiden. Als gekozen wordt voor een enkelvoudige onderhandse aanbesteding kan de gewenste planning van Horizon worden gerealiseerd. De verwachting is dat als er een meervoudige onderhandse aanbesteding wordt uitgeschreven de door Horizon opgezette planning niet gehaald zal worden en de prijs niet veel lager uit zal vallen.

1. Een bedrag van €1.350.000,- beschikbaar te stellen voor het herstel van het schoolgebouw van het Park College, Ds. Meijerlaan 14, Alphen aan den Rijn;
2. De bijbehorende begrotingswijziging mee te nemen in de voorjaarsnota 2019;
3. Vooruitlopend op de begrotingswijziging deze middelen beschikbaar te stellen aan het schoolbestuur Horizon;
4. Af te wijken van het inkoop- en aanbestedingsbeleid vanwege het huisvesten van de sociaal kwetsbare leerlingen van het Park College op deze locatie, en het werk “de bouwkundige werkzaamheden” enkelvoudig onderhands te gunnen.

Het college stelt de “Beleidsnota kinderboerderijen gemeente Alphen aan den Rijn” vast en legt deze voor een periode van 3 weken ter inzage. De nota is opgesteld om te laten zien hoe gemeente Alphen aan den Rijn de kinderboerderijen en dierenweides in de gemeente nu ziet en in de toekomst. De afgelopen jaren had de Stichting Alphense Kinderboerderijen (SAK) te maken met aanhoudende tekorten op het gebied van personeel en financiën. De gemeente gaat daarom zelf het beheer van kinderboerderij Bospark doen. Om dit mogelijk te maken wordt de kinderboerderij omgevormd tot het oorspronkelijke hertenkamp. SAK heeft zo voldoende personeel en financiën om de kinderboerderijen Zegersloot en de Contactweide in Boskoop, goed te kunnen exploiteren. Omdat kinderboerderijen een maatschappelijke subsidie ontvangen voor de exploitatie van de kinderboerderijen, zijn er voor deze voorziening aanvullende uitgangspunten opgesteld, zodat beter gestuurd kan worden op kwaliteit. Dit zijn inhoudelijke uitgangspunten over de effecten die een kinderboerderij moet bereiken, maar ook organisatorische uitgangspunten over bijvoorbeeld dierenwelzijn en veiligheid op de kinderboerderij. Om de veranderingen mogelijk te maken die in de beleidsnota beschreven zijn, besluit het college om het restant van de financiële middelen voor de renovatie van kinderboerderij Bospark, in te zetten ten behoeve van de toekomstvisie. Tenslotte besluit het college dat er gewerkt moet worden aan een toekomstbestendige huurrelatie met SAK, omdat er onduidelijkheden zijn over de rolverdeling in het huidige huurcontract.

Op 21 maart 2019 is het gerealiseerde financiële resultaat over 2018 door de accountant van Theater Castellum B.V. aan de Wethouder Cultuur gepresenteerd. De Wethouder Cultuur vraagt nu aan het college in te stemmen met een kapitaalstorting op basis van de ingediende stukken. Het resultaat over 2018 is wel beter dan de eerste verwachtingen halverwege het afgelopen jaar lieten zien. Theater Castellum B.V. heeft een grote inzet gepleegd binnen de eigen bedrijfsvoering en hoog ingezet op de PR van het aanbod.

De gemeenten Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem kopen in regioverband jeugdbescherming en-reclassering in. Landelijk is naar aanleiding van signalen van oplopende tekorten bij de gecertificeerde instellingen (GI’s), die uitvoering geven aan de jeugdbescherming en jeugdreclassering, onderzocht wat het tarief zou moeten zijn om de activiteiten verantwoord uit te voeren. Geconstateerd is dat de budgetten die de GI’s ontvangen niet toereikend zijn. In navolging van dit onderzoek zijn de tarieven die de gemeenten in Holland Rijnland verband betalen voor 2019 verhoogd (+14%), dit leidt tot een substantiële verhoging van de begroting voor 2019. Holland Rijnland heeft een herziene begroting Jeugdhulp 2019 opgesteld. Het college is akkoord gegaan met deze herziene begroting.
Het samenwerkingsverband Holland Rijnland heeft tevens de prognose voor uitgaven/inkomsten jeugdhulp 2018 ter kennis gebracht van het college.

1. Kennis te nemen van de prognose jeugdhulp Holland Rijnland 2018;
2. de herziene begroting jeugdhulp Holland Rijnland 2019 vast te stellen;
3. het negatieve verschil van 380.690 euro ten opzichte van de primaire begroting
   Jeugdhulp Holland Rijnland te melden en te verwerken in de voorjaarsnota 2019;
4. de Raad ter zake te informeren met een Raadsbrief.

De sportverenigingen betalen een tarief voor het gebruik van zalen en velden. Dit tarief is een bijdrage in de werkelijke kosten. Vanaf 1 januari 2019 wordt het tarief dat sportverenigingen betalen voor het gebruik van gemeentelijke sportaccommodaties vrijgesteld van btw (6%). Effectief zou dit betekenen dat de tarieven die de gemeente vraagt, 6% lager worden voor sportverenigingen. Aangezien de gemeente zelf de btw op investeringen en onderhoud (21%) niet meer in aftrek kan brengen, wordt het gebruik van de gemeentelijke sportaccommodaties substantieel duurder voor de gemeente. Het Rijk heeft hier een nieuwe subsidieregeling voor ontwikkeld. Vooralsnog is echter onduidelijk of deze regelingen de extra gemeentelijke kosten dekken.
Om het tarief, een bijdrage in de werkelijke kosten, gelijk te houden zal het tarief met 6% worden verhoogd. Voor de gebruikers blijft het bedrag dat ze bijdragen gelijk aan 2018.

• Vaststellen van de uitgangspunten voor de gebruikersvergoedingen vanaf 01-01-2019;
• De gebruikersvergoeding die sportverenigingen per 1-1-2019 moeten betalen voor het gebruik van gemeentelijke sportaccommodaties vast te stellen op de vergoeding inclusief BTW;
• Vast te stellen dat dit besluit niet leidt tot een kostenverhoging voor de gebruikers;
• De structurele financiële gevolgen verwerken in de begroting via een verzamelbegrotingswijziging bij de Voorjaarsnota 2019 en begroting 2020;

De Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden (RDOG HM) heeft 20 december 2018 aan de Gemeente de Kadernota 2020 toegestuurd.
Het bestuur van de RDOG HM stelt de gemeenteraden in de gelegenheid hun zienswijze hierop te geven, omdat de organisatie een Gemeenschappelijke Regeling is. De RDOG Hollands Midden betrekt de zienswijzen bij het opstellen van haar definitieve begroting. De raad wordt voorgesteld van het recht op het geven van een zienswijze gebruik te maken.

In de collegevergadering van 12 februari 2019 is het Integraal Huisvestingsplan (IHP) voor het primair en speciaal onderwijs vastgesteld. Ten behoeve van de kadernota zijn er twee scenario’s opgesteld waarbij de scholenbouwprojecten welke in het IHP binnen een termijn van 5 jaar worden uitgevoerd en de overige projecten in het IHP een toekomstperspectief wordt geboden. Het IHP wordt iedere 4 jaar herijkt naar aanleiding van lopende ontwikkelingen.

Voor het dagelijks beheer en onderhoud van de sportvelden is structureel geld beschikbaar. De gemeente is namelijk verplicht haar bezit zorgvuldig in stand te houden. Voor het meerjarenonderhoud, zoals het renoveren van velden (het vervangen van de toplaag bij een natuurveld, of een nieuwe kunstgrasmat) is geen geld beschikbaar. Dit is in lijn met het uitgangspunt dat de gemeente geen geld reserveert voor vervanging van bruggen of gebouwen.
In de periode 2014-2018 is geld beschikbaar gesteld voor het traject “nieuw en anders” Binnen deze handelswijze doet de gemeente een groter beroep op de vereniging zelf voor investeringen en onderhoud aan de sportcomplexen. Met dit budget kon een bijdrage worden geleverd aan vervanging, indien een vereniging een plan had dat aansloot bij de doelstelling van “nieuw en anders”. Op deze manier zijn inmiddels zeven velden medegefinancierd.
Dit blijkt echter niet voor iedere vervanging een oplossing te (kunnen) zijn. Daarom is het nodig structureel budget voor de renovatie en vervanging van sportvelden beschikbaar te stellen. Het onderhoudsprogramma Buitensportvelden 2018-2036 geeft daarbij een doorkijk naar de toekomst van de verwachtte grootonderhoudskosten.

Voorzitter: H. Goes
Inspreker: inwoner

Het eigendom en beheer van houtwallen en plantencollecties in Boskoop en omgeving kan worden toegevoegd tot de werkzaamheden van de SLA. Voor deze taakuitbreiding is overheidsgeld nodig. De verwachting is dat het bedrijfsleven van de Greenport Boskoop e.o. ook bij gaat dragen aan de in stand houding van houtwallen en plantencollecties. Dit in samenhang met de herstructureringsopgave Greenport Boskoop en daarmee het beschikbaar komen van gronden voor natuur- en watercompensatie. De raad wordt voorgesteld om geld uit de reserves die gelieerd zijn aan Natuur en Landschap aan te spreken en beschikbaar te stellen voor deze taakuitbreiding van de SLA.

Gemeente Alphen aan den Rijn gaat meedoen in het postcoderoosproject Zon op Alphen door in totaal 391 certificaten aan te kopen (voor naar verwachting 19 gemeentelijke elektra aansluitingen). Vorig jaar heeft de gemeente samen met de energiecoöperatie Energiek Alphen aan den Rijn en Golfclub Zeegersloot een green deal gesloten om dit postcoderoosproject te realiseren op het dak van Rijnvicus en de drivingrange van Golfclub Zeegersloot (in totaal ca 2000 panelen). Dit sluit aan bij de duurzaamheidsambities van de gemeente uit het actieprogramma Duurzaamheid. Inwoners en bedrijven binnen de postcoderoos, die geen of te weinig ruimte hebben op hun eigen dak, kunnen binnen dit project zonnepanelen kopen en hiermee bijdragen aan de verduurzaming van de gemeente en de energietransitie. Het gaat om inwoners en bedrijven van de kernen Alphen aan den Rijn, Aarlanderveen, Koudekerk a/d Rijn, Hazerswoude Rijndijk, Gouwsluis en de Steekterpolder (ruim 35.000 huishoudens).

1. Deel te nemen in het postcoderoos project Zon op Alphen aan den Rijn door 391 certificaten aan te kopen.
2. Hiervoor budget beschikbaar te stellen van € 78.424,- en dit te dekken middels een onttrekking aan de reserve duurzaamheid;
3. De jaarlijkse inkomsten van ongeveer € 9.000,- terug te laten vloeien in de reserve Duurzaamheid;
4. Bovenstaande mutaties verwerken via de Voorjaarsnota 2019;
5. Vooruitlopend op het formeel beschikbaar komen van budget via de voorjaarsnota, te starten met de aankoop van certificaten.

De ontwikkeling van bedrijven op het ITC/PCT terrein te Hazerswoude-Dorp wordt gefrustreerd door capaciteitsproblemen in het energienet van Liander. Met dit innovatieve project wordt ingezet op het ontwikkelen en realiseren van een privaat netwerk voor duurzame energievoorziening. Het streven is om met uitwisseling van lokaal duurzaam opgewekte energie en het lokaal energieverbruik tot een gesloten energiebalans te komen.

In april 2017 heeft de gemeenteraad de nota “op weg naar duurzaam gemeentelijk vastgoed” vastgesteld. Sinds die tijd is er al veel gebeurd om het gemeentelijk vastgoed te verduurzamen. Zo worden bij ruim 60 panden energie(bespaar)onderzoeken uitgevoerd en zijn bij een aantal panden al besparingsmaatregelen toegepast. Een onderdeel van het verduurzamingsproject is het plaatsen van zonnepanelen op gemeentelijke panden. Dit besluit is een uitwerking van dit onderdeel.

Voorzitter: mw J. Huls

Voor het plan Stadshart in Alphen aan den Rijn is medio 2001/2002 een duurzame energie-voorziening op basis van warmtepompen en bodemopslag gerealiseerd en in gebruik genomen. De Gemeente Alphen aan den Rijn is eigenaar van de Centrale Energie Voorziening (CEV) met distributiesysteem. De Gemeente heeft in 2005 voor de CEV een exploitatieovereenkomst met de Nuon gesloten voor de duur van 15 jaar. De afgelopen jaren heeft de gemeente kosten gemaakt die eigenlijk voor rekening hadden moeten komen voor de NUON. De kosten zijn verrekend met de NUON en worden gebruikt als reserve voor de vervanging van de CEV.

1. Namens het college een factuur te sturen naar NV Nuon Warmte 8100 voor:
   a. onterecht betaalde onkosten aan netbeheer en meetbedrijf voor elektra in 2015 t/m 2018 en 2019 (€ 156.265,- inclusief BTW voor 2014 t/m 2018 en €40.000,- bij benadering inclusief BTW voor 2019)
   b. de bijdrage van NUON voor ambtelijke inzet voor 2019 (€ 15.000,-exclusief BTW)
   c. onterecht betaalde onkosten aan netbeheer en meetbedrijf en gasverbruik in 2018 en 2019 (€ 30.973,20 inclusief BTW voor 2018, € 20.000,- bij benadering inclusief BTW voor 2019);
2. Bovenstaande bijdragen te storten in de reserve Bedrijfsgebouwen voor toekomstig beheer en onderhoud CEV installatie;
3. Bovenstaande (neutraal )financiële gevolgen onderdeel laten zijn van besluitvorming via de Voorjaarsnota 2019 en begroting 2020.

Voor het vervangen van meubilair is een krediet beschikbaar. Van dit krediet is, door meevallers en nog niet uitgevoerde vervangingen, voldoende budget beschikbaar om de keuken in Langeroode te vervangen.

Besluit:

1. Een investeringskrediet van € 120.000,- beschikbaar te stellen voor de vervanging van de keuken locatie Langeroode en conform de Nota Activeren en Afschrijven in 10 jaar af te schrijven;
2. De kapitaallasten ad. € 136.500,- (10 jaar) te dekken door een deel van de begrote, maar nog niet gebruikte, (structurele-)financiële ruimte (kapitaallasten) van de investering Vervanging meubilair in te zetten ter dekking van de kapitaallasten voor de vervanging van de keuken op Langeroode;
3. Bovenstaande mutatie te verwerken via de Voorjaarsnota 2019 en de actualisatie kapitaallasten Najaarsnota 2019.

De “VOF Rijndijk 86” heeft het voornemen om 106 woningen te realiseren op de locatie “Nieuwe Rein” (voormalig Avery Dennison-locatie, Rijndijk 86 in Groenendijk). Door het afsluiten van een Anterieure Exploitatieovereenkomst en Planschadevergoedingsovereenkomst voldoet de gemeente aan het wettelijk kostenverhaal.

1. Met “VOF Rijndijk 86” een Anterieure Exploitatieovereenkomst en Planschadevergoedingsovereenkomst te sluiten, één en ander volgens bijgevoegde concepten;
2. Wethouder Van As te mandateren om overeenkomsten namens uw college aan te gaan, tekstuele wijzigingen door te voeren in overeenkomsten en conform bijgevoegde volmacht tot ondertekening van de definitieve overeenkomsten over te gaan;
3. De faciliterende projectexploitatie “Nieuwe Rein” (Rijndijk 86) te openen en vast te stellen;
4. De neutrale financiële gevolgen (balansmutatie), conform het actuele Besluit Begroting en Verantwoording, op te nemen en te verwerken in de administratie via de Voorjaarsnota 2019;
5. De bijdrage in het Fonds Bovenwijkse Voorzieningen (reserve), ad. € 106.000,--, in de begroting te verwerken via de Voorjaarsnota 2019;
6. De bijdrage in de reconstructie, aanleg en realisering van de Rijndijk, ad. € 95.500,--, te verwerken in de IRS via de Voorjaarsnota 2019.

Vink Bouw B.V. te Nieuwkoop heeft een aangepast verzoek ingediend voor het oprichten van een Landgoed aan de Westkanaalweg ongenummerd (ten oosten van 18a) in Alphen aan den Rijn, nadat de gemeenteraad in zijn vergadering van 12 oktober 2017 zich bij amendement had uitgesproken vast te houden aan de oorspronkelijke uitgangspunten in het Masterplan Wandelbos dat er maximaal 4 wooneenheden mogen worden gerealiseerd.
Het nieuwe planinitiatief voldoet aan de door de gemeenteraad geuite wensen en bedenkingen, zoals dat is aangetoond in het Beeldkwaliteitsplan. Uit de eveneens overlegde aanmeldnotitie vormvrije m.e.r-beoordeling is komen vast te staan dat er geen milieueffectrapport (MER) hoeft te worden opgesteld.
De ontwikkeling is in strijd met de van toepassing zijnde bestemmingsplan Buitengebied Alphen Noord. Tegen het oprichten van een Landgoed bestaan geen planologische bezwaren, omdat wordt voldaan aan de eerder vastgestelde uitgangspunten van het Masterplan Wandelbos.
De bereidheid om hieraan medewerking te verlenen wordt vastgelegd in een anterieure exploitatieovereenkomst en overeenkomst tot duurzame borging van het landgoed.

Publiekssamenvatting
De gemeente is verantwoordelijk voor de organisatie van de verkiezingen. Deze organisatie is in handen van team Burgerzaken dat daarbij wordt ondersteund door Toezicht en meldingen voor het opbouwen van de stembureaus en het plaatsen van de verkiezingsborden. Afgelopen jaren is gebleken dat het budget dat beschikbaar is niet toereikend is. Dit is veroorzaakt door prijsstijgingen van de materialen, maar ook door de uitbreiding van het aantal stembureaus om een goede verdeling van stembureaus te hebben over de gemeente. Om die reden is het nodig de budgetten die beschikbaar zijn structureel te verhogen om ook de komende jaren dezelfde dienstverlening te kunnen blijven leveren. Het gaat om een verhoging van € 35.000,- voor Burgerzaken en € 35.000,- voor Toezicht en meldingen.

Het is de verwachting dat op 31 december 2019 nog niet alle in uitvoering zijnde projecten zullen zijn afgerond. Het bestuur van de GR ORZ heeft met instemming van de provincie Zuid-Holland besloten de Gemeenschappelijke Regeling De Oude Rijnzone met een jaar te verlengen. Het college van de gemeente Alphen aan den Rijn wordt gevraagd in te stemmen met deze verlenging en hiervoor de financiële middelen beschikbaar te stellen en deze te dekken uit deels het beschikbare ‘projectkrediet Oude Rijnzone’ en deels uit de stelpost ‘Indexering Budgetten’.

1. In te stemmen met het verlengen van de looptijd van de Gemeenschappelijke Regeling De Oude Rijnzone met 1 jaar tot 1 januari 2021;
2. In te stemmen met bijgevoegde concept antwoordbrief waarin het college instemt met het verlengen van de looptijd van de Gemeenschappelijke Regeling De Oude Rijnzone;
3. De gemeenteraad voorstellen in te stemmen met het beschikbaar stellen van € 51.070,- voor de extra kosten van de projectorganisatie als gevolg van het verlengen van de Gemeenschappelijke Regeling De Oude Rijnzone tot 31 december 2021;
4. De gemeenteraad voorstellen in te stemmen met het dekken van dit bedrag
   (ad. € 51.070) uit de stelpost Indexering Budgetten;
5. De gemeenteraad voorstellen de dekking uit de stelpost Indexering Budgetten te storten in de reserve plankosten;
6. De gemeenteraad voorstellen bovenstaande mutaties in de begroting te verwerken via een verzamel begrotings-wijziging bij de Voorjaarsnota 2019.