RC Financiën, bestuurlijk en publiek domein

Er zijn geen insprekers of mededelingen, de vergadering begint om 20.00 uur.

Informatie over de belangrijkste resultaten van het afgelopen jaar en de aandachtspunten in dit jaar.

Het integraal veiligheidsbeleid (IVB) geeft invulling aan de wettelijke regierol van de gemeente om het sturen op integrale veiligheid goed vorm te geven. Op basis van het doorlopende proces van werken aan en sturen op integrale veiligheid komen zes strategische veiligheidsthema’s naar voren die belangrijk zijn voor het integrale veiligheidsbeleid 2023-2026. Deze thema's zijn: Zorg en veiligheid; Ondermijning; Cyberveiligheid; Fysieke leefomgeving;
Veiligheidsaspecten door veranderende maatschappij en Toezicht en handhaving. Het college stelt de raad voor om deze strategische thema’s alvast vast te stellen. Vervolgens wordt in het participatieproces het gesprek aangegaan met de partners en inwoners om verder vorm te geven aan het integrale veiligheidsbeleid 2023-2026. In december 2022 wordt het IVB ter vaststelling voorgelegd aan de raad.

1. De startnotitie met het proces voor de totstandkoming van het Integraal veiligheidsbeleid (IVB) 2023-2026 vast te stellen
2. De raad voor te stellen om
   a. op basis van het eerste beeld van de huidige situatie en het doorlopende proces van sturen op integrale veiligheid alvast zes strategische veiligheidsthema's vast te stellen voor het Integraal veiligheidsbeleid 2023-2026. Deze thema's zijn: Zorg en veiligheid; Ondermijning; Cyberveiligheid; Fysieke leefomgeving; Veiligheidsaspecten door veranderende maatschappij en Toezicht en handhaving.
   In te stemmen met het participatietraject dat na 16 juni start.

Het college vraagt de raad om akkoord te gaan met de reactie op het ontwerp Programma van Eisen (PvE) van de busconcessie Zuid-Holland Noord. De belangrijkste punten uit de reactie zijn:

• Het vergroten van de bereikbaar voor doelgroepen door onder andere het juridisch en organisatorisch mogelijk maken van het exploiteren van een servicelijn met een vaste dienstregeling door deze op te nemen in de het PvE.
• Het bieden van voldoende ruimte in het PvE voor het verder uitbreiden van passende initiatieven, zoals buurtbussen en Vlinderbussen, in zowel de stad als in het landelijk gebied.
• Het invoeren van zero-emissie bussen bij aanvang van de concessie als uitgangspunt opnemen in het PvE.
• Het inzetten van kleinere (elektrische) bussen in het centrum van Alphen aan den Rijn.
• Het uitgangspunt 'Eerst bewegen, dan bouwen' te hanteren door openbaar vervoer vanaf het moment van oplevering van het eerste huis of bedrijf aan te bieden.
• Verkleinen van de afstand vanaf de hoofdingang van een zorginstelling tot de dichtstbijzijnde halte.
• Het opnemen van informatie in het PvE over het betrekken van gemeenten en regio bij het wijzigen van tarieven en reisproducten.
• Het schrappen van de minimum lengte van 9 meter voor een bus, om implementatie van nieuwe voertuigtypes in de toekomst mogelijk te maken.

1. Akkoord gaan met bijgevoegde reactie aan Holland Rijnland op het Programma van Eisen van de busconcessie Zuid-Holland Noord.
2. De portefeuillehouder Verkeer het mandaat te verlenen tekstuele wijziging in de reactie door te voeren indien nodig.
3. De agendacommissie te vragen de gemeentelijke reactie op het Programma van Eisen van de provincie te agenderen voor behandeling en vaststelling in de raadsvergadering van 16 juni 2022.

Het Meerjarenperspectief Grondexploitaties (MPG 2022) geeft een integraal financieel beeld van het grondbeleid van de gemeente Alphen aan den Rijn. In het MPG zijn de vastgestelde actieve grondexploitaties opgenomen en projecten waar sprake is van kostenverhaal. Dit kostenverhaal is vastgelegd in facilitaire exploitaties.
Het MPG 2022 geeft een beeld van de omvang van de investeringen in het kader van het grondbeleid, het moment van investeren, het verwachte resultaat, de risico’s en de wijze waarop de gemeente deze risico’s probeert te beheersen.

De raad voor te stellen:
1. Het Meerjarenperspectief Grondexploitaties (MPG) 2022 en de daarbij behorende bijlagen vast te stellen;
2. De financiële mutaties op basis van het geactualiseerde MPG 2022 te verwerken in de jaarrekening 2021;
3. Het resultaat op afgesloten projecten van € 6.522.343 vast te stellen, waarbij
4. De verliesvoorziening van de in mei 2021 geopende grondexploitatie Havenfront (raadsbesluit 2021/370203), die nog geen deel uitmaakte van het MPG 2021, in het kader van de actualisatie van het MPG 2022 te verhogen met € 62.028.
5. De verlaging van de verliesvoorzieningen van de exploitaties die reeds deel uitmaakten van het MPG 2021 van per saldo € 116.556 op contante waarde per 1-1-2022 vast te stellen, waarbij
a. in het kader van de mutatie van de verliesvoorzieningen voor Marokkostraat en Weteringpad een bedrag van € 29.694 wordt onttrokken aan de reserve Vastgoedmanagement (raadsbesluit 2020/270740);
6. De tussentijdse winstnemingen op de grondexploitaties van € 3.523.110 vast te stellen;
7. De getroffen reservering in de reserve Grondexploitaties ter grootte van € 350.000 ten behoeve van investeringskredieten Archeon-Burggooi (raadsbesluit 2017/167289) in totaliteit met € 350.000 te verlagen ten gevolge van:
a. gerealiseerde uitgaven op het investeringskrediet ter grootte van € 350.000;
8. Een reservering te treffen voor een investeringskrediet ten behoeve van afrondende werkzaamheden m.b.t. de afgesloten facilitaire exploitatie Burggooi ter grootte van € 178.500;
9. De getroffen reservering in de reserve Grondexploitaties als buffer voor het opvangen van conjuncturele risico’s ter grootte van € 3.500.000 te handhaven;
10. De naar aanleiding van de Kaderbrief 2021 getroffen reservering in de reserve Grondexploitaties ten behoeve van een investeringskrediet voor de aankoop en inrichting werkterrein Steekterpoort ter grootte van € 1.735.000 te handhaven;
11. De mutaties van beslispunten 3, 4, 5, 6, 7 en 8 te storten in c.q. te onttrekken aan de reserve Grondexploitaties;
12. Het saldo van de reserve Grondexploitaties van € 15.334.984 vast te stellen en hiervan € 5.413.500 te reserveren, bestaande uit:
a. een reservering ter grootte van € 178.500 voor een investeringskrediet ten behoeve van afrondende werkzaamheden m.b.t. de afgesloten facilitaire exploitatie Burggooi;
b. een reservering ter grootte van € 3.500.000 als buffer voor het opvangen van conjuncturele risico’s;
c. de (resterende) reservering ter grootte van € 1.735.000 ten behoeve van een investeringskrediet voor de aankoop en inrichting werkterrein Steekterpoort;
13. Het saldo van de reserve Grondexploitaties na verwerking van de onder 11a t/m 11c genoemde reserveringen, zijnde € 9.921.984 te storten in de reserve Wonen en Infra;
14. Een bedrag van € 2.487.649 ten laste van de reserve Wonen en Infra te brengen en te storten in de Algemene reserve en hiermee invulling te geven aan het raadsbesluit inzake de opening van de grondexploitatie Havenfront om het deel ter grootte van de verliesvoorziening dat getroffen is ten laste van de Algemene reserve bij voldoende saldo van de reserve Wonen en Infra te compenseren (raadsbesluit 2021/370203).
15. De bijgevoegde begrotingswijziging vast te stellen.