Gemeenteraad

De heer Straver licht als voorzitter van de auditcommissie het advies aan de raad toe:
de auditcommissie heeft bevonden dat de Jaarstukken 2022 en Voorjaarsnota 2023 ruim voldoen aan de wettelijke en bestuurlijke vereisten voor deze stukken, zodat de raad hierover een besluit kan nemen. Wat betreft de kaderbrief 2024: de auditcommissie heeft vastgesteld dat de kaderbrief 2023 niet voldoet aan de Financiële verordening van onze gemeente, waarin staat dat het college jaarlijks gelijktijdig met de voorjaarsnota een kadernota aanbiedt met daarin voorstellen voor de wijzigingen van het beleid voor het volgende begrotingsjaar en de meerjarenraming, inclusief de financiële consequenties.
Dit jaar heeft het college geen kadernota maar een kaderbrief gestuurd. Omdat in de financiële verordening staat dat de raad de kadernota vaststelt, kan de raad hier alleen met een formeel raadsbesluit van afwijken. De auditcommissie adviseert de raad dan ook om een besluit te nemen waarin vastligt dat dit jaar op dit punt wordt afgeweken van de eigen financiële verordening. Tot slot adviseert de auditcommissie om in het proces naar het vaststellen van de begroting 2024, in september met de raad inhoudelijk te spreken over de financiële keuzes om tot een meerjarig sluitende begroting te komen.

In eerste termijn 5 minuten per fractie (tvs toelichting evt amendementen/moties)
Sprekersvolgorde:
CU – SP – VVD – PvdA- SGP – CDA – FvD – BA – LBA – D66 – GL – RGL - NE

Conform artikel 197 Gemeentewet legt het college met de Jaarstukken 2022 verantwoording af aan de raad over het gevoerde bestuur/ beleid over het jaar 2022. De Jaarstukken bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening. In het jaarverslag wordt verantwoording afgelegd over het door de raad vastgestelde beleid. Het jaarverslag bestaat uit een beleidsverantwoording per programma en een verantwoording op specifieke onderwerpen in de paragrafen. De jaarrekening bestaat uit de balans, een toelichting op de balans en het overzicht van baten en lasten en de toelichting hierop. Tot slot bestaat de jaarrekening uit de bijlage met de verantwoordingsinformatie over de specifieke uitkeringen en de bijlage met het overzicht van de gerealiseerde baten en lasten per taakveld. pagina 2 van 10 De gemeente Alphen aan den Rijn sluit 2022 af met een positief resultaat van € 16,7 miljoen. Voorgesteld wordt om hiervan € 7,1 miljoen via de resultaatbestemming over te hevelen naar 2023 en het restant ter grootte van € 9,6 miljoen toe te voegen aan de Algemene Reserve. Het overschot is voornamelijk ontstaan door grote incidentele meevallers die zijn ontstaan in de laatste maanden van 2022.

• Aanbiedingsbrief jaarstukken 2022 voorjaarsnota 2023 en kaderbrief 2024 68 KB
• Aangepast SiSa-bijlage bij Jaarstukken 2022 vRaad20230613.pdf 206 KB
• Jaarstukken 2022 vRaad20230613 incl aangepaste blz 295 en 296 SiSa bijlage.pdf 3 MB
• Toelichting op besluit 164 KB
• gewaarmerkt Raadsvoorstel jaarstukken.pdf 598 KB
• Gewaarmerkte bijlage jaarstukken (eerste 50 paginas).pdf 4 MB

In artikel 6 van onze Financiële verordening ‘op grond van artikel 212 van de Gemeentewet’ heeft de raad bepaald dat het college na de eerste vier maanden van het jaar een tussentijdse rapportage met de titel ‘Voorjaarsnota’ uitbrengt, waarin de raad wordt geïnformeerd over de afwijkingen van de realisatie t.o.v. de begroting 2023. Deze tussenrapportages bevatten per programma een inhoudelijke uiteenzetting over afwijkingen van de uitvoering ten opzichte van de begroting en de hieruit voortvloeiende bijstellingen van het beleid. Ook wordt per programma een overzicht van baten en lasten met de bijgestelde raming gegeven, dat wordt toegelicht. De Voorjaarsnota 2023 van de gemeente Alphen aan den Rijn laat een bijstelling van het begrotingsresultaat 2023 met -€ 4,9 miljoen (nadelig) zien ten opzichte van de primitieve begroting 2023 (inclusief de ‘zelfstandig’ vastgestelde raadsbesluiten).

• Aanbiedingsbrief jaarstukken 2022 voorjaarsnota 2023 en kaderbrief 2024 68 KB
• Voorjaarsnota 2023 1 MB
• Toelichting op besluit 350 KB
• Gewaarmerkt Raadsvoorstel Voorjaarsnota.pdf 726 KB
• Gewaarmerkte bijlage begrotingswijziging voorjaarsnota.pdf 427 KB

Af te wijken van artikel 3, eerste lid, van de Financiële Verordening Alphen aan den Rijn 2023 en geen Kadernota 2024 vast te stellen

• Advies auditcommissie aan de raad.docx 45 KB
• M2 3c Motie Toekomstige baten van investeringen meenemen in de begroting GL CU PvdA LBA TOEZEGGING 134 KB
• M3 3c Motie Baten van energie investeringen inzetten voor de energietransitie GL CU SGP TOEZEGGING 47 KB
• Gewaarmerkt Raadsvoorstel Afwijken Financiële Verordening; geen kadernota vaststellen.pdf 138 KB
• Gewaarmerkt Raadsvoorstel Afwijken Financiële Verordening; geen kadernota vaststellen.pdf 259 KB

• M5 motie treurnis GL CU SP PvdA RGL FvD.docx 89 KB

• M1 3a Motie Raden in verzet SP RGL.docx 51 KB

• M4 Motie Keti Koti raad 29 juni 2023 GL SP LBA RGL CU PvdA def.docx 146 KB

Het college informeert de raad middels de Kaderbrief 2024 over hoe, met welk doel en vanuit welke uitgangspunten het college de komende periode tot de financiële kaders en de beleidsvoornemens voor de aankomende begroting 2024 en de meerjarenraming 2025-2027 zal komen.
In de planning & controlcyclus 2023 van de gemeente vervangt de Kaderbrief 2024 dit jaar de reguliere kadernota. Meer ontwikkelingen dan anders maken de jaarlijkse puzzel om voor de reguliere ontwikkelingen en kostenstijgingen en de uitvoering van bestuurlijke ambities voldoende dekking te vinden dit jaar buitengewoon ingewikkeld. Het proces van kijken waar we nog invloed kunnen uitoefenen, waar de mogelijkheden zitten om zaken anders of minder te doen, zonder dat de kwaliteit van de gemeentelijke voorzieningen voor onze inwoners en bedrijven daardoor achteruitgaat, vraagt meer tijd dan de reguliere planning van de eerder aangekondigde Kadernota 2024 hiervoor biedt.

1. De raad middels bijgaande Kaderbrief 2024 informeren over hoe, met welk doel en vanuit welke uitgangspunten het college de komende periode tot de financiële kaders en de beleidsvoornemens voor de aankomende begroting 2024 en de meerjarenraming 2025-2027 zal komen.

De beheerders van het gemeentefonds (de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de staatssecretaris van Financiën) verstrekken regelmatig mededelingen over de algemene uitkering via de gemeentefondscirculaires. Daarin worden de ontwikkelingen toegelicht op grond van de meest recente gegevens over de financiën en het beleid op rijksniveau. In dit verband is onlangs de meicirculaire 2023 over de algemene uitkering uit het gemeentefonds ontvangen. In deze circulaire worden de mutaties in het gemeentefonds nader toegelicht.

Collegebesluit: 
1. De uitkomsten van de meicirculaire 2023, jaarschijf 2023 (voordeel € 2.491.000) te verwerken in de Najaarsnota 2023; 
2. De uitkomsten van de meicirculaire 2023, jaarschijven 2024 tot en met 2027 te betrekken bij de voorgenomen besluitvorming op 4 juli over de kaderstelling over de begroting 2024 en verwerken in de begroting 2024-2027 (2024 voordeel € 944.000, 2025 nadeel € 2.855.000, 2026 voordeel van € 579.000 en 2027 een voordeel van € 2.804.000); 
3. Akkoord te gaan met de verbijzondering van de voorgestelde taakmutaties. 
4. Akkoord te gaan met het verhogen van de stelpost BCF van € 1.100.000 naar € 1.800.000; 
5. De raad te informeren over de uitkomsten van de meicirculaire 2023, met hierin verwerkt de voorgestelde verwerking van deze uitkomsten zoals benoemt bij besluit 1 tot en met 4.

• 310969 Werkbudget Omgevingswet (raadsbesluit volgt in de raadsvergadering van 6 juli 2023)

Castellum B.V. is in staat geweest om een mooi theater- en bioscoopprogramma te ontwikkelen voor het theaterseizoen 2022 - 2023. Uit de ingediende subsidieaanvraag blijkt dat het in de verwachting ligt dat de inkomsten in 2023 wederom zullen achter blijven ten opzichte van eerdere begrotingen. Dit heeft te maken met de achterblijvende bezoekersaantallen en verhuringen die door de coronapandemie, maar zeker ook de huidige recessie, nog lang niet op het oude niveau zijn. Er is wel sprake van enige verbetering. Dit is overigens een landelijke trend waar alle theaters in het land nog mee te maken hebben. De huisvesting- en energielasten zijn daarentegen wel gestegen net als de salarissen en de inkoopprijzen van allerlei producten en diensten. De directie en de medewerkers van het theater werken er hard aan om alle kosten zo laag mogelijk te houden én het publiek en nieuwe huurders aan zich te binden.

Collegebesluit:
1. Kennis te nemen van de subsidieaanvraag Castellum B.V. 2023 ad € 2.172.000 voor de exploitatie van het pand en de uitvoering van culturele, sociale en maatschappelijke activiteiten en verhuringen.
2. Besluiten om de gevraagde subsidie voorlopig toe te kennen en te dekken uit de volgende begrotingsposten:
a. Kunst en cultuur (65400905) voor een bedrag van € 1.684.152 (inclusief huur1)
b. Stelpost Materiële budgetten ad € 188.0002 voor de dekking van de hogere energielasten als gevolg van de economische ontwikkelingen en dit te verwerken in
de voorjaarsnota 2023.
c. € 299.848 eenmalig ten laste te brengen van het ++begrotingssaldo ++en dit te verwerken in de voorjaarsnota 2023 (onder andere huurverhoging en stijging
bedrijfsvoeringslasten).

Collegebesluit:
• Dat er constructiefouten zijn aangetoond in het gebouw van basisschool De Tweeklank;
• Een aanvullend investeringskrediet van € 550.000,- beschikbaar te stellen ten behoeve van het herstel van constructiefouten geconstateerd aan het schoolgebouw van basisschool De Tweeklank;
• De investering als bijdrage aan activa van derden te activeren, conform beleid af te schrijven in 25 jaar en;
- de totale afschrijvingslasten ad. € 550.000,- te dekken door deze te onttrekken aan de algemene reserve en te storten in de reserve (kapitaallasten-)onderwijshuisvesting;
- de rentelasten ad. € 7.150,- (gemiddeld per jaar) te dekken ten laste middels de actualisatie van het renteresultaat
• Voorgaande financiële gevolgen in de begroting te verwerken via de Voorjaarsnota 2023;
• Vooruit lopend op het formeel beschikbaar komen van het budget, het budget beschikbaar te stellen voor uitvoering van het herstel van de constructiefouten.

Collegebesluit:
• Een aanvullend investeringskrediet van € 1.100.000,- beschikbaar te stellen ten behoeve van de nieuwbouw
• De investering als bijdrage aan activa van derden te activeren, conform beleid af te schrijven in 40 jaar en:
- de totale afschrijvingslasten ad. € 1.100.000,- te dekken door deze te onttrekken aan de algemene reserve  en te storten in de reserve (kapitaallasten-)onderwijshuisvesting;
• de rentelasten ad. € 14.000,- (gemiddeld per jaar) te dekken middels de actualisatie van het renteresultaat.
Voorgaande financiële gevolgen in de begroting te verwerken via de Voorjaarsnota 2023;
• Vooruit lopend op het formeel beschikbaar komen van het budget het bedrag beschikbaar te stellen.

Collegebesluit
1. De in Bijlage I. genoemde organisaties subsidie te verlenen conform de daarbij vermelde bedragen met een totaalbedrag van € 1.148.489;
2. en een bedrag van € 108.093 te dekken binnen programma 4 en dit te verwerken in de Voorjaarsnota 2023.

Collegebesluit:
1. Het verlenen van middelen aan de GI's voor caseloadverlaging in 2023 en 2024 door de stelposten binnen Programma 4 voor 2023 en 2024 op het taakveld Jeugd en participatie te heralloceren, zoals benoemd onder financiële consequenties, om de beschikbare middelen met de verwachte uitgaven voor GI instellingen in lijn te brengen conform eerdere besluitvorming;
2. Dit te verwerken in de Voorjaarsnota 2023;
3. Het vaststellen van de Raadsinformatiebrief over Actualiteiten Jeugdbescherming en deze te versturen naar de gemeenteraad.
Financiële consequenties
Voor de gemeente Alphen aan den Rijn gaat het om een bijdrage van € 172.000 voor 2023 en 2024 (voor 2024 exclusief indexering). In Holland Rijnland gaat het in totaal om een bijdrage van € 670.000. In de regio’s van ZW 4 is het totaalbudget van de meer dan 50 gemeentes aan de GI’s voor dit doeleinde ruim 3 miljoen euro.
Door de herallocatie van de stelpost Jeugd en participatie en door deze neutraal te verwerken in Voorjaarsnota 2023 wordt de dekking op de verplichte contractuele verplichting gevonden.
Te dekken verplichting 2023 en 2024 GI instellingen --    172.000
Stelpost Participatie (incidenteel) 66400001/000175         35.000
Stelpost Jeugd (incidenteel) 66720102/000175               137.000
Totaal                                                                                           0

Collegebesluit:
1. Kennis nemen van de nieuwe regeling ‘specifieke regeling Informatiepunten Digitale Overheid’
2. Conform de regeling te besluiten om de uitvoering onder te brengen bij de lokale bibliotheek Rijn en Venen en hiervoor de gelabelde Rijksuitkering ad € 109.408 beschikbaar te stellen (65100305).
3. De financiële consequenties van dit besluit, verwerken in de voorjaarsnota 2023.

Collegebesluit:
1. Kennisnemen van de ingediende, meerjarige subsidieaanvraag 2023-2026 van stichting Parkvilla en de daarbij behorende stukken.
2. Besluiten om op basis van de subsidieaanvraag 2023-2026 Parkvilla een voorlopige, meerjarige subsidie binnen de kaders van Kunst en Cultuur te verlenen van:
2023 € 275.000 + € 50.000 huisvestingslasten
2024 € 279.125 + € 50.000 huisvestingslasten
2025 € 283.312 + € 50.000 huisvestingslasten
2026 € 287.562 + € 50.000 huisvestingslasten
3. De dekking realiseren binnen de grootboekrekeningen 65110405 (€ 304.000 p.j.) en grootboekrekening 65400800 (€ 21.000 in 2023; € 25.125 in 2024; € 29.312 in 2025; € 33.562 in 2026). Dit wordt verwerkt in de voorjaarsnota 2023.

Collegebesluit:
De raad in de voorjaarsnota voor te stellen om in 2023 een bedrag van € 3.391.496 beschikbaar te stellen voor de uitvoering van de bestuursopdracht en dit toe te voegen aan het projectbudget Bestuursopdracht Jeugdhulp en dit te dekken uit de algemene reserve.
De benodigde capaciteit voor de uitvoering van de bestuursopdracht al in te zetten, vooruitlopend op de behandeling van de voorjaarsnota in de raad.

Deze maatregel betekent een geschatte uitgave van circa € 60.000 (gebaseerd op het aantal ontheemden dat bij particulieren werd opgevangen in december 2022). Het college heeft op 20 december 2022 besloten deze kosten te dekken vanuit de specifieke uitkering van het Rijk, conform artikel 3 van de Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne. Dit besluitformulier legt om die reden geen extra beslag op financiële middelen. De uitvoeringskosten gaan mee in de reeds ingezette formatie voor de uitvoering van de leefgeldregeling.

Collegebesluit:
1. Voor de aanvullende kosten met betrekking tot de verduurzaming van het PWAzwembad in Koudekerk een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van € 90.513.en af te schrijven in 25 jaar; 
2. De benodigde dekking voor de jaarlijkse kapitaallasten (gemiddeld € 4.797,- p.j.) (vanaf 2024) te dekken binnen beschikbare financiële ruimte in programma 4; 
3. De financiële gevolgen in de begroting te verwerken middels een verzamelbegrotingswijziging bij de Voorjaarsnota 2023; 
4. Vooruitlopend op het formeel beschikbaar komen van dit budget/dekking al over te gaan tot gunning.

Collegebesluit
1. De in Bijlage I. genoemde organisaties subsidie te verlenen conform de daarbij vermelde bedragen met een totaalbedrag van € 1.148.489;
2. en een bedrag van € 108.093 te dekken binnen ++programma 4 ++en dit te verwerken in de Voorjaarsnota 2023.

Collegebesluit:
• In te stemmen met het beschikbaar stellen van een projectbudget Fietsplan ad. € 200.000,- ten behoeve van het uitvoeren van de ambitie om fietsgemeente te worden;
• Dit projectbudget te dekken via een onttrekking aan de reserve Wonen en Infra;
• Bovenstaande (neutrale) financiële gevolgen in de begroting te verwerken via een verzamelbegrotingswijziging bij de Voorjaarsnota 2023.

De Economische Agenda is in 2021 vastgesteld door de raad. Om samen met onze lokale en regionale partners werk te maken van deze ambities is nu een uitvoeringsprogramma 2022-2023 opgesteld. Hierin is opgenomen met welke activiteiten en projecten we aan de slag zijn of willen in 2022 en 2023 om de economische ambities te realiseren. Eind 2023 wordt het uitvoeringsprogramma geactualiseerd.

Het collegebesluit:

• Het Uitvoeringsprogramma Economische Agenda 2022-2023 vast te stellen;
• Een budget van € 150.000,- beschikbaar te stellen voor de Versterking Iconen (ABBA) t.b.v. toerisme/recreatie en dit te dekken middels een onttrekking aan de reserve Vrije tijd water en groen;
• Bovenstaande financiële mutatie in de begroting te verwerken middels een verzamelbegrotingswijziging bij de Voorjaarsnota 2023;
• Het Uitvoeringsprogramma Economische Agenda 2022-2023 ter informatie te sturen aan de raad.

Collegebesluit:
1. Een projectbudget van € 125.000 beschikbaar stellen ten behoeve van groot onderhoud, aanpassing en uitbreiding van het Sloepennetwerk Hollandse Plassen;
2. Dit projectbudget te dekken middels;
a. een onttrekking aan de reserve Vrije tijd, water en groen ad. € 25.000,- (bijdrage Gemeente Alphen aan den Rijn);
b. bijdragen vanuit andere deelnemende gemeenten ad. € 100.000,-;
3. De hiervoor genoemde financiële gevolgen in de begroting te verwerken via de Voorjaarsnota 2023;
4. Vooruitlopend op het formeel beschikbaar komen van budget en dekking via de Voorjaarsnota 2023, al te starten met de voorbereidende werkzaamheden.

Collegebesluit:

• Het bestaande voorbereidingskrediet voor de planontwikkeling Gephoek op te hogen met maximaal € 365.000,- en te dekken vanuit de in de intentieovereenkomst opgenomen bijdragen van marktpartijen;
• Bovenstaande financiële gevolgen, middels een verzamelbegrotingswijziging, onderdeel laten zijn van besluitvorming via de Voorjaarsnota 2023.

Collegebesluit:
1. De raad voor te stellen in 2023 een bedrag van € 110.000-- te onttrekken aan de Reserve Veiligheid;
2. Dit bedrag in te zetten ter dekking van een deel van het Jaarprogramma Milieu van de Omgevingsdienst Midden-Holland 2023;
3. De financiële verwerking te laten plaatsvinden bij de Voorjaarsnota 2023;
4. Voor de dekking van het Jaarprogramma Milieu voor de jaren 2024 en verder nogmaals een verlaging van 2,5% op het Jaarprogramma door te voeren, naast de al eerder besloten dekking door milieuleges.

Collegebesluit: 
1. Instemmen met het beschikbaar stellen van een budget van € 50.000,- voor de ondersteuning van de aanvraag Regiodeal Brede Welvaart in greenportregio’s; 
2. Dit bedrag te dekken uit beschikbare financiële ruimte in de begroting, modernisering teeltareaal (€ 15.198,-) en regulier werkbudget economie (€34.802,-); 
3. Bovenstaande financiële gevolgen, middels een verzamelbegrotingswijziging, onderdeel laten zijn van besluitvorming via de Voorjaarsnota 2023.

Collegebesluit (betrekken bij voorjaarsnota 2023 en najaarsnota 2023:
1. Het fonds voor de Duurzaamheidslening aan te vullen met 3 miljoen euro.
2. De rentelasten van 75.000 euro per jaar voor 15 jaar te dekken vanuit de structurele middelen voor het Duurzaamheidsprogramma en de verwerking hiervan plaats te laten vinden in de Voorjaarsnota 2023.
3. Het fonds voor de Stimuleringslening aan te vullen met 1 miljoen euro.
4. De hiermee samenhangende rentelasten van 25.000 euro per jaar te verwerken binnen het gemeentelijk renteresultaat en de verwerking hiervan plaats te laten vinden in de Najaarsnota 2023.

Collegebesluit: Een aanvullend budget vanwege hogere energiekosten ad. € 1.056.395,- in 2023 beschikbaar te stellen en te dekken uit het begrotingssaldo,
En de financiële gevolgen in de begroting te verwerken via de Voorjaarsnota 2023.

Collegebesluit:
1. Het verkiezingsbudget vanaf 2023 per verkiezing vast te stellen op € 475.000.
2. Het extra benodigde budget voor Burgerzaken van € 165.000 en voor Toezicht, Meldingen en Services van € 115.000; tezamen € 280.000 ten laste van de algemene middelen te brengen.
3. De verhoging van de budgetten in de begroting 2023 voor de organisatie van de verkiezingen van in totaal € 280.000 te verwerken in de Voorjaarsnota 2023 en vanaf 2024 structureel mee te nemen in de Kadernota 2024.
4. Compensaties vanuit het rijk die via het Gemeentefonds worden uitgekeerd voor de organisatie van de reguliere verkiezingen toe te voegen aan de algemene middelen.

Collegebesluit:
1. De uitkomsten van de septembercirculaire 2022, jaarschijf 2022 te verwerken in de Najaarsnota 2022;
2. De eenmalige bijdrage voor het jaar 2026 van € 1 miljard op macroniveau (voor Alphen aan den Rijn € 5,2 miljoen) toevoegen aan het < b>begrotingssaldo< /b>, jaarschijf 2026;
3. Het (restant)saldo van de septembercirculaire 2022, jaarschijven 2023 tot en met 2026 toevoegen aan de < b>stelpost materiële budgetten< /b>;
4. De uitkomsten van de septembercirculaire 2022, jaarschijf 2023 te verwerken in de Voorjaarsnota 2023;
5. De uitkomsten van de septembercirculaire 2022, jaarschijven 2024 t/m 2026 betrekken bij de Kadernota 2024;
6. Akkoord te gaan met de verbijzondering van de voorgestelde taakmutaties;
7. De raad te informeren over de uitkomsten van de septembercirculaire 2022, met hierin verwerkt de voorgestelde verwerking van deze uitkomsten zoals benoemd bij besluit 1 tot en met 6.

Collegebesluit:
1. De raad voor te stellen diverse (incidentele-)budgetten beschikbaar te stellen van totaal € 308.235,- ten behoeve van diverse project-, advies-, en onderzoekskosten en deze te dekken middels een onttrekking aan de reserve Vastgoedmanagement;
2. Bovenstaande financiële gevolgen, middels een verzamelbegrotingswijziging, onderdeel laten zijn van besluitvorming via de Voorjaarsnota 2023.

Collegebesluit: 
1. Kennis te nemen van het principeakkoord Cao Gemeenten 2023 
2. In te stemmen met het principeakkoord Cao Gemeenten 2023. 
3. De uit de nieuwe CAO voortvloeiende verhoging van de salarislasten van € 3.400.000 te dekken ten laste van de structurele begrotingsruimte. 
4. De financiële gevolgen in de begroting te verwerken via de Voorjaarsnota 2023 en de Kadernota 2024.

Collegebesluit:
1. De raad voor te stellen een bedrag van € 5.000 in 2023 te onttrekken aan de reserve EDienstverlening;
2. Dit bedrag in te zetten ter dekking van het dienstverleningsproject Optimalisatie van twee selfservice werkplekken voor inwoners en bezoekers in de centrale Publiekshal.
3. De financiële verwerking te laten plaatsvinden bij de Voorjaarsnota 2023 (indien niet haalbaar dan bij de Najaarsnota 2023);
4. Vooruitlopend op definitieve besluitvorming direct starten met de uitvoering en realisatie van twee selfservice werkplekken in de centrale publiekshal, gelet op de behoefte,instandhouding en zorgplicht van een (digitaal) vangnet voor onze inwoners en bezoekers.

Raadsbesluit februari 2023:
1. Een bedrag van € 115.000,- beschikbaar stellen vanuit het Begrotingsresultaat 2023
2. Dit bedrag te doneren aan giro 555 voor noodhulp aan Turkije en Syrië
3. De financiële verwerking hiervan in de Voorjaarsnota 2023 te verwerken
4. Gezien de urgente situatie de middelen alvast beschikbaar te stellen, dit vooruitlopend op het formeel beschikbaar komen van budget en dekking via de Voorjaarsnota 2023.

Raadsbesluit (maart 2023):
1. In te stemmen met het beschikbaar stellen van een (bruto) investeringskrediet van euro 710.955,- voor het realiseren van noodhuisvesting voor Oekraïense ontheemden;
2. In afwijking van de nota Vaste Activa 2018 de investering van de flexwoningen voor de Kees Mustersstraat te Alphen aan den Rijn af te schrijven in 4 jaar;
3. In afwijking van de nota Vaste Activa 2018 de investering van de flexwoningen voor de Waterlelie te Boskoop af te schrijven in 10 jaar;
4. Voor boekjaar 2022 voor beide activa in afwijking van de nota Vaste Activa 2018 in 2022 al te starten het toerekenen van kapitaallasten;
5. De kapitaallasten voor boekjaar 2022 (Kees Mustersstraat gemiddeld euro 342.665,- en Waterlelie gemiddeld euro 161.630 per jaar) te dekken vanuit de Bekostigingsregeling Ontheemden Oekraïne;
6. Bij de jaarrekening 2022 om benodigde middelen voor afschrijving samenhangend met 2.246.354,- vanuit de Rijksbijdrage "Opvang Ontheemden Oekraïne" als resultaatbestemming beschikbaar te stellen in 2023;
7. Na beschikbaarstelling van de middelen zoals bedoeld onder 6 deze resultaatbestemming 2.246.354,- te storten in de in 2023 te openen "Reserve Afschrijvingslasten" ter dekking van de gemoeide kapitaallasten 2023 en verder en dit te verwerken bij de Voorjaarsnota 2023.

Budget voor projectleider veranderingstraject 2023 (euro 25.000).

Raadsbesluit (april 2023)
1 Een investeringskrediet beschikbaar te stellen voor de investeringen in de vernieuwing van de audiovisuele middelen van de raadszaal en de commissiekamers ad. € 360.000- (incl. BTW) en dit conform beleid te activeren en af te schrijven in 5 jaar;
2 Een eenmalig budget beschikbaar te stellen voor de eerstelijns support en de opleiding van medewerkers en mogelijk tijdelijk op andere locatie vergaderen ad. € 40.000,- (incl. BTW);
3 Dit te dekken uit de algemene middelen;
4 De structurele onderhoudskosten + kapitaalslasten van gemiddeld €87.400 te o****nttrekken aan het structureel begrotingssaldo;
5 De hiervoor genoemde structurele financiële gevolgen in de begroting te verwerken via de Voorjaarsnota 2023;
6 Vooruitlopend op het formeel beschikbaar komen van investeringskrediet en dekking via de Voorjaarsnota 2023 al te starten met de voorbereidende werkzaamheden.

Raadsbesluit 25 mei 2023
1. Een budget van € 52.400 voor de continuering van het dekkend netwerk van AED’s in 2023 beschikbaar te stellen ten laste van de Algemene Middelen.
2. Het budget voor het dekkend netwerk van AED’s voor 2023 van € 52.400 te verwerken in de Voorjaarsnota 2023.
3. De budgetten voor het dekkend netwerk van AED’s vast te stellen op:
2024 € 48.500;
2025 € 42.000;
2026 € 44.000;
2027 € 37.500.
conform de bijlage Onderhoudslasten en vervanging AED’s.
4. De budgetten voor het dekkend netwerk AED’s voor 2024 en verder structureel mee te nemen in de Kadernota 2024.

Op 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. De gemeente Alphen aan den Rijn is al een aantal jaren bezig met de voorbereiding op deze wet. Door het meermalig uitstellen van de Omgevingswet en de “extra”1 te leveren inspanning om de basis op orde te krijgen, zijn de invoeringskosten (incidenteel) toegenomen en is de uitputting t.a.v. de voortgang groter dan verwacht.
Om de implementatie succesvol af te ronden is een aanvullend budget nodig. Hiervoor is een raming gemaakt voor de periode 2023-2026. De raming betreft een prognose op basis van alle informatie (landelijk en binnen de gemeente) die er op het moment van onderzoeken voorhanden is. De stelselwijziging is nog in volle voorbereiding en in beweging. Dit kan later tot nieuwe inzichten leiden die vragen om bijstelling van de te verwachten financiële effecten.

Collegebesluit:
1. De raad voor te stellen een bedrag van € 4.656.000,- incidenteel aan de Algemene Reserve te onttrekken voor de jaren 2023 tot en met 2026; 2. Dit bedrag in te zetten als voorbereidingskrediet/werkbudget voor de invoering van de Omgevingswet; 
3. De financiële verwerking te laten plaatsvinden bij de Voorjaarsnota 2023; 
4. De ontwikkeling van de kosten van invoering van de Omgevingswet te monitoren en aan de hand van reguliere P&C-producten jaarlijks bij te stellen; 
5. De ontwikkeling van de structurele kosten te monitoren in de periode t/m 2026 en aan de hand van reguliere P&C-producten jaarlijks bij te stellen.

Raadsbesluit dec 2022:
1. De financiële mutaties met betrekking tot:
a. de investeringskosten infra- en woningbouwprojecten voor de jaarschijven 2022 tot en met 2026 ad. € 51.821.000,- budgettair neutraal te verwerken in de begrotingen 2022 en 2023 en kennis te nemen van de verwerking in de meerjarenbegroting 2024 – 2026;
b. de nog niet beschikbare dekking voor de investeringskosten infra- en woningbouwprojecten 2022-2026 op basis van de actualisatie ad. € 9.295.000,- onderdeel te laten zijn van de integrale afweging in de kadernota/begroting 2024 en volgende jaren met betrekking tot de beschikbare financiële ruimte;

c. de nog niet beschikbare dekking voor de investeringskosten infraprojecten (na 2026) op basis van de actualisatie ad. € 60.508.000,- onderdeel te laten zijn van de integrale afweging in de kadernota/ begroting 2024 en volgende jaren met betrekking tot de beschikbare financiële ruimte.

Raadsbesluit november 2022:
7. de volgende financiële consequenties met de 3e wijziging in de begroting 2023 te verwerken: en kennis te nemen van de verwerking in de begroting in de jaren 2024-2025;
a. de opbrengsten garageparkeren worden met € 1.100.000 structureel afgeraamd.
b. de opbrengsten straatparkeren (tariefsverhoging) worden met € 343.000 structureel bijgeraamd (optie 1).
c. de opbrengsten voor garageparkeren worden met € 58.386 structureel bijgeraamd (optie 2).
d. de opbrengsten straatparkeren (extra opbrengst venstertijden) worden met € 140.400 structureel bijgeraamd (optie 3).
e. de (nog te ontvangen) opbrengst van de projectontwikkelaar ad € 1.300.000 wordt bij ontvangst gedoteerd aan de Egalisatiereserve Parkeren.
f. vanaf 2024, of zoveel eerder wanneer de nieuwe uitbreiding parkeergarage Aarhof wordt opgeleverd, wordt gedurende 30 jaar in gelijke delen een jaarlijkse onttrekking van € 43.333 aan de parkeerexploitatie toegevoegd ter dekking van het exploitatietekort van de parkeerexploitatie.
g. de opbrengsten voortvloeiend vanuit de door VOA en Stichting Centrummanagement op te stellen Biz ad € 200.000 structureel bij te ramen.

h. het jaarlijks verwacht exploitatietekort van de PEX van € 489.714 in 2023 oplopend naar € 636.714 in 2024 en 2025 te dekken vanuit het begrotingsresultaat van die jaren.

Raadsbesluit januari 2023:
2 Voor de jaren 2024-2026 voor dit programma €2 50.000,- per jaar mee te nemen in de integrale afweging met betrekking tot de financiële ruimte in de kadernota begroting 2024 e.v.;

Financiële consequenties:
Ad 3: De onvermijdelijke uitgaven betekent voor Alphen aan den Rijn ongeveer € 325.000 extra per jaar. Deze extra benodigde gelden voor het Regionaal Beleidsplan Veiligheidsregio Hollands Midden 2024-2027 voor Alphen aan den Rijn zijn op dit moment opgenomen in de Kadernota 2024 onder categorie A (prijsstijgingen zijn noodzakelijk en geen onderwerp van gesprek). 


Er is nog geen overeenstemming over de overige scenario’s uit het nieuw op te stellen Regionaal Beleidsplan Veiligheidsregio Hollands Midden 2024-2027. Daar kan een extra financiële claim uit voort komen.